Bonner Aufruf
 
 
 
  
 

Korruption & Misswirtschaft

Diese Medienberichte sollen deutlich machen, wie hemmungslos Herrschaftscliquen afrikanischer Länder sich am Vermögen ihrer Völker bereichern, und zugleich sollen sie auf das Versagen unserer Politiker hinweisen, auf diesen Skandal angemessen zu reagieren.
Für Übersetzungen empfiehlt sich www.deepl.com/translator

20.02.2024
Nigeria Kenya

William Ruto and Bola Tinubu: Africa's 'flying presidents' under fire

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16.01.2024
Nigeria

AFRIKA/NIGERIA - Vorsitzender der Bischofskonferenz: “Korruption ist außer Kontrolle geraten

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10.11.2023
Nigeria

Nigerias Präsident sorgt mit Millionenausgaben für Ärger in der Bevölkerung


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02.11.2023
Nigeria

Nigeria's House of Representatives reject plan to buy presidential yacht

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29.10.2023
Congo

Congo spent seven-times over budget on Francophone Games

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04.09.2023
Gabun

Palastrevolte in Libreville

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02.09.2023
Gabun

Ali Babas Höhle in Gabun: Schwindelerregende Millionenbeträge entdeckt

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12.07.2023
Mosambik

Mosambiks Ex-Finanzminister an die USA ausgeliefert

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11.07.2023
Äthiopien

Abiy Ahmed lässt sich einen milliardenteuren Palast bauen

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12.06.2023
Südafrika

Kein Licht am Ende des Tunnels

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12.06.2023
Simbabwe

Wie man 100 Millionen Dollar Schwarzgeld wäscht

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10.06.2023
Nigeria

Nigerias Inlandsgeheimdienst nimmt Zentralbankchef fest

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05.06.2023
Congo

GiveDirectly loses $900,000 in DRC mobile cash fraud

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05.06.2023
Ethiopia

WFP leadership in Ethiopia resigns amid aid diversion probe

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03.05.2023
Zimbabwe

Bona Mugabe owns Dubai mansion

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24.04.2023
Sudan

Schmuggelgeschäfte mit dem Kreml und eine Mine namens Schweiz

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27.03.2023
Uganda

Iron sheets scandal has top government officials on a tightrope

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28.02.2023
Südafrika

Auf dem Weg zum Gangsterstaat

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07.12.2022
Uganda

Who paid the price for Uganda’s refugee fraud scandal (and who didn’t)?

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27.11.2022
Kamerun

Seit 6.11.2022: Paul Biya herrscht in Kamerun seit 40 Jahren

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25.11.2022
Malawi

Malawi vice president arrested over corruption, says graft watchdog

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16.11.2022
Côte d’Ivoire

Trafic de cocaïne

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10.10.2022
Afrika

Afrikas Seehäfen: Den Sumpf der Korruption trockenlegen

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18.09.2022
Kongo

"Unmoral und Inkompetenz“

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18.09.2022
Gabun

Oppositionspolitiker Guy Nzouba Ndama bei Rückkehr aus dem Kongo mit 1,8 Mio. Euro in Geldkoffern im Auto festgenommen

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23.08.2022
Nigeria

USA geben Nigeria 23 Millionen Dollar zurück, die Diktator Abacha geraubt hatte

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20.07.2022
Africa

Timber trafficking: The hidden history of looting

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22.06.2022
Africa

Swiss commodities giant Glencore pleads guilty to bribery charges in Africa

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09.06.2022
Südafrika

Wie die Gupta-Brüder in Südafrika die Strippen zogen

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27.05.2022
Gambia

How ex-Gambia President Yahya Jammeh's US mansion was seized

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08.05.2022
Afrika

Afrika, der reiche Kontinent – und ein Hort der Ungleichheit

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27.04.2022
Afrika

Fünf Länder besitzen mehr als 50% des Privatvermögens des afrikanischen Kontinents

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26.04.2022
Elfenbeinküste

Holzhandel in der Elfenbeinküste: Die Affäre, die den Sturz von Alain-Richard Donwahi beschleunigte.

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19.04.2022
South Africa

Ramaphosa’s ‘step aside’ rule for corrupt ANC leaders ‘not working’ says key ally

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21.03.2022
Nigeria

Want to be president? Here is how much it will cost you…

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08.03.2022
Kenya

Designation of Former Nairobi Governor Sonko for Involvement in Significant Corruption

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13.02.2022
Eswatini

Ein Königreich für einen Rolls-Royce

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12.02.2022
Senegal

Präsident schenkt Afrikameistern satte Prämie und Grundstücke

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24.01.2022
Malawi

Malawi’s president dissolves cabinet over corruption allegations

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06.01.2022
South Africa

South Africa's Zondo commission report: Scandal, bullying and fear

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05.01.2022
Africa

Corrupt political and financial elites collude to steal public funds

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11.12.2021
Angola

Angolan Billionaire Isabel Dos Santos Hit With US Sanctions For 'significant Corruption'

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19.11.2021
DR Congo

Data leak: Millions transferred to Joseph Kabila allies


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03.10.2021
Kenya

Pandora Papers: Uhuru Kenyatta family's secret assets exposed by leak

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01.10.2021


“Die Korruption ist das System”

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28.09.2021
Südafrika

Der schwierige Kampf gegen Korruption

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12.09.2021
Zimbabwe etc.

British American Tobacco negotiated bribe for Mugabe, new evidence suggests

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01.09.2021
G5 Sahel

Scandale financier au G5 Sahel

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27.08.2021
Südafrika


Tödliche Schüsse auf südafrikanische Informantin in Korruptionsskandalen


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24.08.2021
Mozambique

Mozambique 'tuna bond' scandal: Ex-President Guebuza's son on trial

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24.08.2021
Mozambique

Mozambique 'tuna bond' scandal

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23.08.2021
Nigeria

Hochzeit in Nigeria

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22.08.2021
Nigeria

Nigeria's royal wedding: Private jets, glitz and glamour

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01.08.2021
Äquatorialguinea

Äquatorialguinea25 Luxusautos, eine 100-Millionen-Jacht und ein Stadtpalais in Paris – doch der afrikanische Playboy hatte das alles gestohlen

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30.07.2021
Angola

Isabel dos Santos ordered to return $500 million in energy shares to Angola

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28.07.2021
Equatorial Guinea

Teodoro Nguema Obiang Mangue and his love of Bugattis and Michael Jackson

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24.07.2021
Uganda

Outrage after Uganda MPs get $30m to buy cars amid COVID crisis

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23.07.2021
Eswatini

Afrikas letzter absoluter Monarch

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11.07.2021
Kamerun

Paul Biya: Kameruns Präsident erneut auf dem Weg nach Genf


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15.06.2021
Afrika

Warum afrikanische Präsidenten nach ewiger Immunität streben

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13.06.2021
Malawi

Expulsion of Diplomats From South Africa

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30.05.2021
Africa

Africa's political dynasties: How presidents groom their sons for power

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18.05.2021
Nigeria

James Ibori: UK returns $5.8m stolen by ex-governor to Nigeria

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12.05.2021
Nigeria

$153 million, 80 houses recovered from Diezani — EFCC boss

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07.04.2021
South Sudan

Corruption claims spark new concerns about aid to South Sudan

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07.03.2021
Nigeria

Why Buhari’s government is losing the anti-corruption war

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03.03.2021
South Africa

How Zuma uses war metaphor ...

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27.02.2021
Südafrika

Südafrikas Ex-Präsident

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26.02.2021
Togo

Bolloré Group fined €12 million in Togo corruption case

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19.02.2021
South Africa

South Africa’s president fights own party over corruption

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18.02.2021
Südafrika

Fünf vor acht / Korruption in der Corona-Pandemie

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14.02.2021
Nigeria

Ganoven schlagen illegalen Gewinn aus der Pandemie

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12.02.2021
Zimbabwe

Mugabe’s business empire

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28.01.2021
Nigeria

Sani Abacha - the hunt for the billions stolen by Nigeria's ex-leader

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28.01.2021
Afrika

Afrika-ABC in Zitaten: Korruption

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19.01.2021
Angola

Ein Jahr nach den Luanda Leaks: Kehrt Isabel dos Santos zurück?

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15.01.2021
Switzerland

‘There may be God up there, but not me,’ says Beny Steinmetz

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04.01.2021
Südafrika

Leopardenfell gegen Richterrobe

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06.12.2020
Ghana

Wahl in Ghana - Krokodil gegen Alligator

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02.12.2020
Algérie

Rafik Khalifa : des milliards à la prison d’El Harrach, la déchéance d’un golden boy algérien

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23.11.2020
Zimbabwe

Mnangagwa’s capture of judiciary a red flag for state failure

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20.11.2020
Africa

African Union: Theft, intimidation, nepotism allegations against AU body

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16.11.2020
Africa

How Western companies undermine African democracy

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16.11.2020
Malawi

„PROPHET“ SHEPHERD BUSHIRI: Wunderprediger auf der Flucht

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11.11.2020
Südafrika

Haftbefehl für ANC-Generalsekretär

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11.11.2020
Egypt

Egypt poll recalls Mubarak-era political corruption

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09.11.2020
Somalia

Italian NGO pulls out of Somalia due to ‘systematic fraud’

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15.10.2020
Angola

Angola’s anti-corruption crusade tide turns against João Lourenço

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07.10.2020
Südafrika

Korrupte ANC-Politiker verhaftet

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29.09.2020
Afrika

Afrikanische Staaten verlieren 89 Milliarden Dollar jährlich durch illegale Kapitalflucht

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25.09.2020
Congo DRC

Illicit DRC gold: London Bullion Market must do more to stop it

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24.09.2020
Kenya

Kenya officials accused of Covid-19 corruption

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16.09.2020
Mauretanie

Mauritanie, la saisie des fonds de l’ex Président Aziz

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16.09.2020
Afrika

Afrikas Schuldenlast drückt immer schwerer

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08.09.2020
Afrika

Die große Abzocke bei Rüstungsdeals

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02.09.2020
South Africa

Coronavirus in South Africa: Misuse of Covid-19 funds 'frightening'

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23.08.2020
South Africa

Ramaphosa: ANC deeply implicated in corruption

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20.08.2020
Mauretanie

L’incroyable liste des détournements de l’ex Président Aziz

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14.08.2020
Angola

José Filomeno dos Santos: Son of Angola's ex-leader jailed for five years

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06.08.2020
Niger

How a Notorious Arms Dealer Hijacked Niger’s Budget and Bought Weapons From Russia

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04.08.2020
Südafrika

Die Korruptionsskandale des ANC

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29.07.2020
Afrika

Wie Corona und Korruption einander begünstigen

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27.07.2020
Südafrika

Korruptionsskandal um Coronahilfe erschüttert Südafrika

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27.07.2020
Congo

‘Ebola business’ concerns resurface as new Congo outbreak spreads

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20.07.2020
Deutschland

BMZ-Brief zu Korruption

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17.07.2020
NIgeria

Nigeria’s EFCC boss suspended from office following secret tribunal

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09.07.2020
Republic of Congo

THE CYCLE OF KLEPTOCRACY: A CONGOLESE STATE AFFAIR

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07.07.2020
RDC

Où sont passés les millions de la lutte contre le coronavirus?


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06.07.2020
RDC

Le lanceur d’alerte Claude Mianzuila détenu à Mbuji-Mayi

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04.07.2020
Nigeria

Instagram star flaunted lavish lifestyle but was actually conspiring to launder hundreds of millions of dollars, US prosecutors say

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04.07.2020
Kenia

Korruption untergräbt den Kampf gegen Covid-19

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24.06.2020
Niger

Affaire audit - Ministère de Défense Nationale

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23.06.2020
3rd World

We know more about fraud and abuse in aid. It’s time to stop it.

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21.06.2020
Zimbabwe

Zimbabwe anti-corruption body starts audit of the rich

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21.06.2020
Kongo

Harte Strafe für Kabinettschef im Kongo

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20.06.2020
Zimbabwe

Coronavirus: Zimbabwe health minister in court on corruption charges


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18.06.2020
Afrique

Ces jets privés qui transportent les Présidents africains malgré l’épidémie

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18.06.2020
Congo

How ‘Ebola business’ threatens aid operations in Congo

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11.06.2020
Congo

Congo aid scam triggers sector-wide alarm

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03.06.2020
Angola

Isabel dos Santos mobilises her last line of loyal supporters

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31.05.2020
weltweit

Wie Journalisten Korruption mit Corona-Geld aufdecken sollen

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28.05.2020
Cameroun

Les milliards distribués aux députés font polémique

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25.05.2020
Niger

76 milliards de fcfa détournés

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13.05.2020
NIgeria

Nigeria arrests Chinese over $250.000 cash bribe for corruption cover-up

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13.05.2020
Angola

Angola: On the Trail of Stolen Billions

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12.05.2020
R d Congo

Soupçon du détournement de près de 50 millions de dollars

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09.05.2020
Ethiopia

Ethiopia jails ex-minister for corruption

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09.05.2020
Soudan

La corruption sous l'Ex-Président Béchir dépasse l'imagination

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08.05.2020
Nigeria

Abacha's loot

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07.05.2020
Zimbabwe

ZACC Arrests Registrar General Over Tender Irregularities

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06.05.2020
Afrika

Missbrauch von Corona-Hilfen

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08.04.2020
Gabon

Disparition de 353 conteneurs de bois précieux saisis par la justice

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02.04.2020
Mali

Contrats d’armement surfacturés au Mali : des proches d’IBK dans le viseur de la justice

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18.03.2020
 Kenya

Study reveals scale of foreign aid diversion offshore

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03.03.2020
Niger

L’armée ébranlée par un scandale de détournements sur les commandes d’armements

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08.02.2020
Rép. du Congo

Denis Christel Sassou-Nguesso a été mis en examen par la justice française

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23.01.2020
Subsaharan Africa

Corruption Perceptions Index (CPI)

Bleak picture of inaction against corruption


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22.01.2020
Elfenbeinküste

Eine Stadt wie ein Freilichtmuseum des Grössenwahnsinns

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20.01.2020
Angola

"Luanda Leaks"

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20.01.2020
Angola

Deutsches Geld für reichste Frau Afrikas

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16.01.2020
Angola

Africa’s top billionaire uses Malta shell companies to hold diamonds ‘conflict’

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19.12.2019
Guinée équatoriale

« Biens mal acquis » : les « facilitateurs » français dans le viseur de la justice

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17.12.2019
Angola

Angola recovers more than $5bn in stolen assets

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15.12.2019
Zimbabwe

L’épouse du vice-président arrêtée pour corruption


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09.12.2019
Angola

José Filomeno dos Santos: Son of Angola's ex-leader in 'extraordinary' trial

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01.12.2019
Namibia

Corruption in Namibia’s fishing industry unveiled

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14.11.2019
Swasiland

König von Swasiland kauft 19 Rolls-Royce und 120 BMW, während sein Volk hungert

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24.10.2019
UK

Billions Worth Of Private Jets, Superyachts, And Mansions Have Been Bought With Corrupt Wealth

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01.10.2019
Kenya

«Die Korruption ist gewissermassen in unserem Staatsbudget enthalten»

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23.09.2019
Simbabwe

Mugabes Witwe darf angehäufte Reichtümer behalten

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22.09.2019
Republik Kongo

Sassou-Nguessos Krokodillederschuhe

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17.08.2019
Afrika

Diäten

Gut gepolstert: Abgeordnete in Afrika


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14.08.2019
Ghana

A corruption scandal is in the news in Ghana again

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05.08.2019
Ghana

Lessons to be learnt from Ghana’s excess electricity shambles

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01.08.2019
Mali

« le système est infesté par la corruption »


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07.07.2019
Gabon

L’entreprise Santullo réclame un demi-milliard d’euros de factures impayés à l’État gabonais

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03.07.2019
Niger

Niger : « L’organisation du sommet de l’UA a été un grand défi pour le pays »

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10.06.2019
Afrika

Der Griff in die Staatskasse

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08.06.2019
Äquatorialguinea

Ärger für Diktatorensohn Prinz Protz

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09.05.2019
Gabon

Disparition de 353 conteneurs de bois précieux

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24.04.2019
Ghana

Mahama’s Minister Bypassed Parliament In Reviewing $200m Housing Deal

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20.04.2019
Sudan

Sudan crisis: Cash hoard found at al-Bashir's home

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28.03.2019
Gambia

Jammeh ‘ran the country like an organised crime syndicate’

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21.03.2019
South Sudan

South Sudan spends millions on cars, homes instead of peace

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05.03.2019
Liberia

Ex-Liberian president's son charged over missing money scandal

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05.02.2019
Südafrika

Erschreckende Einblicke in die Korruption in Südafrika

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01.02.2019
Nigeria

Nigeria: 22 millions de barils de pétrole volés en six mois

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29.01.2019
Mosambik

Wenn 500 Millionen Dollar einfach verschwinden

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28.01.2019
Liberia

Protesters ask George Weah about missing millions

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11.12.2018
Mozambique

Mozambique busts '30,000 ghost workers'

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05.12.2018
Uganda

Korruption und Flüchtlingshilfe

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26.11.2018
Nigeria

Nigeria could lose $6bn from 'corrupt' oil deal linked to fraud

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25.10.2018
Kamerun

Eine Villa als Lohn der Lüge

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15.10.2018
Südafrika

In Südafrika plündern Manager und Politiker die VBS Bank aus / 130 Millionen Euro Schaden.

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26.09.2018
Angola

L'arrestation du fils de dos Santos

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20.09.2018
Liberia

100 Millionen Dollar verschwunden

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18.09.2018
Zambia

UK suspends funding over corruption fears

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25.08.2018
Mosambik

Die Pleitegeier aus Maputo

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14.08.2018
Cameroon

Cameroon Calls on Mercury for Media Relations Work

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26.07.2018
Süd-Sudan

South Sudan spends $16m on cars for MPs

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11.06.2018
Kenya

National Youth Service scam

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26.05.2018
Westafrika

West Africa Leaks: Westafrikas verschwundene Steuergelder

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19.05.2018
NIgeria

Rückführung von veruntreutem Staatsvermögen

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04.04.2018
Niger

Un échangeur pour 42,5 milliards FCFA (= 64 Mio. Euro)

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24.03.2018
Zimbabwe

Police investigate former first lady Grace Mugabe

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18.02.2018
Cameroon

Cameroon’s president, Paul Biya, likes to travel abroad.

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25.11.2017
Niger

LANGUE SERPENTINE : LE PRÉSIDENT MILLIARDAIRE DU NIGER, LE PAYS LE PLUS PAUVRE DU MONDE.

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12.11.2017
Afrika

Paradise Papers

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05.11.2017
Afrika

Rotes Kreuz in Afrika veruntreut sechs Millionen Dollar

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27.10.2017
Guinée équatoriale

Teodorín Obiang condamné à trois ans de prison

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27.10.2017
Equatorial Guinea

President Obiang's son given suspended sentence in French trial


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25.10.2017
Afrika

Plündern als Prinzip

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17.10.2017
Afrika

Panama Papers

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27.09.2017
Afrika

Abgeordneten-Gehälter – Berlin bescheidener als Afrika

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17.09.2017
Kenya

le juge David Maraga retourne 5 millions de dollars

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12.09.2017
Sénégal

Président nomme son frère Aliou à la tête de la Caisse des dépôts

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28.08.2017
Nigeria

Nigeria seizes N7.6b from Diezani Alison-Madueke

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26.08.2017
Guinea

Illegale Zahlungen an Guineas Militärjunta

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19.08.2017
Angola

Angola – im Reich einer Clique

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14.08.2017
Kenia

Portrait Uhuru Kenyatta

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21.07.2017
Republic of Congo

$750 million in mining revenues fails to reach treasury

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27.06.2017
Nigeria

'mystery man' Kolawole 'Kola' Aluko

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27.06.2017
Angola

le parachute doré du président José Eduardo dos Santos


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27.06.2017
Niger

LE PRÉSIDENT MILLIARDAIRE DU NIGER

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26.06.2017
Congo

President’s daughter charged with corruption in France

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20.06.2017
Äquatorialguinea

Der korrupte Präsidentensohn

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03.06.2017
Canada

Des palais africains aux condos québécois

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28.04.2017
Tansania

Präsident entlässt Tausende Beamte - wegen gefälschter Abschlüsse

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13.04.2017
Nigeria

Nigeria's EFCC 'finds $43m in Lagos flat'

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23.01.2017
Africa

Yahya Jammeh: Other leaders accused of looting the coffers

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23.01.2017
Gambia

Gambia's former leader Yahya Jammeh 'made off with millions and luxury cars'

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07.01.2017
Äquatorialguinea

Eine Pest namens Korruption

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28.12.2016
Nigeria

Nigeria streicht Zehntausenden „Geisterbeamten“ das Gehalt

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03.11.2016
Equatorial Guinea

Equatorial Guinea's VP Obiang's cars seized in Switzerland

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06.10.2016
Afrika

Nepotismus

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12.09.2016
South Sudan

Leaders Amass Great Wealth as Nation Suffers, Report Says

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23.08.2016
Malawi

Corruption getting worse

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05.06.2016
NIgeria

„Gestohlene“ 10 Milliarden

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04.06.2016
Nigeria

Nigeria says it has recovered $9.1 billion in stolen money and assets

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18.05.2016
Zimbabwe

Missing $15 billion diamond revenue

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25.04.2016
Nigeria

Une locomotive dans l'impasse ?

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22.04.2016
Afrika

Biens mal acquis : saisie à Paris et à Nice de propriétés de la famille Bongo

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14.04.2016
Afrika

Afrikas Reiche plündern ihren Kontinent (Panama Papers)

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13.04.2016
Somalia

Aufbruchstimmung in Mogadiscio

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05.04.2016
Afrika

Panama Papers: Diese Afrikaner stehen unter Druck

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Afrika

Die Milliarden der Diktatoren

FAZ

Der Westen und das schmutzige Geld

Die Milliarden der Diktatoren
Es berichten Jürgen Dunsch, Rainer Hermann, Christoph Hein, Tobias Piller, Christian Schubert, Bettina Schulz

Über Jahrzehnte hat der Westen mit Diktatoren aus Arabien, Afrika, Lateinamerika und Asien zusammen gearbeitet. Viele haben sich zu Lasten ihrer Bevölkerungen bereichert und Teile ihrer Vermögen ins Ausland gebracht. Mittlerweile hat der Westen den Potentaten die Freundschaft gekündigt.

Wegen skrupelloser Veruntreuung von Staatsvermögen stehen die Familien um den libyschen Diktator Muammar Gaddafi, den ehemaligen Präsidenten Tunesiens, Zine al-Abidine Ben Ali, und den ehemaligen Präsidenten Ägyptens, Hosni Mubarak, am Pranger. Libyer, Tunesier und Ägypter fordern, die Auslandsvermögen der Familien sollten eingefroren werden. Doch die internationale Staatengemeinschaft tut sich schwer mit einem konsequenten Vorgehen.

Gaddafi weist Vorwürfe, er habe möglicherweise Gelder ins Ausland geschleust, erbost zurück: „Ich habe keine Gelder im Ausland. Sie haben nicht die Spur eines Beweises.“ Dennoch: Am 26. Februar beschloss der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1970. Sie verfügt, dass alle Mitgliedsländer der UN umgehend alle Vermögenswerte von Gaddafi, „Führer der Revolution und Oberkommandeur der Streitkräfte, verantwortlich für Unterdrückung von Demonstrationen und Verstoß gegen die Menschenrechte“, einzufrieren hätten. Die Resolution richtete sich auch gegen vier seiner Söhne und seine Tochter.

Der britische Kronrat, der in Verwaltungsfragen des Empire ein Verordnungsrecht hat, trat deshalb an einem Sonntag auf Windsor Castle unter dem Vorsitz von Königin Elisabeth II. zusammen und verfügte noch vor Öffnung der Handelsaktivitäten in der Londoner City, dass ab sofort nicht mit den Vermögenswerten von Gaddafi „gehandelt“ werden dürfe. Die Europäische Union und die Schweiz erweiterten in ihren Anordnungen den Personenkreis um andere Familienmitglieder und ranghohe Vertreter des Regimes. Ihnen können offenbar Repressionen, Gewalt gegen Dissidenten, terroristische Aktivitäten oder Kampagnen zur Ermordung von Dissidenten nachgewiesen werden. Das deutsche Wirtschaftsministerium erteilte darüber hinaus am Donnerstag ein Verfügungsverbot mit Blick auf 193 Konten Libyens bei 14 Kreditinstituten und ein Konto der libyschen Zentralbank bei der Bundesbank. Dabei handelt es sich unter anderem um Konten des Libya Africa Investment Portfolio und der Libyan Foreign Bank.

Schweizerische Banken fordern ständigen Dialog

Für Banken sind die Anordnungen, Konten einzufrieren, nichts Neues. Derzeit liegen in der Europäischen Union aktuelle Verfügungen gegen Hunderte Personen vor, darunter Terroristen von Al-Qaida und der Taliban und führende Vertreter der Regimes in Belarus, Burma (Myanmar), Kongo, Eritrea, Iran, Iraq, Elfenbeinküste, Libanon, Syrien, Liberia, Libyen, Nordkorea, Guinea, Somalia, Sudan, Tunesien und Zimbabwe.

Die schweizerischen Banken fordern mittlerweile einen ständigen Dialog über die Erkenntnisse ihrer Regierung zu zweifelhaften Regimes. Ob in der Schweiz, den Vereinigten Staaten oder in Europa: Banken müssen der Aufforderung zum Einfrieren der Gelder nachkommen und Meldung erstatten. Jede Person, die dem zuwider handelt oder gar hilft, Gelder zu verschleiern, kann mit Gefängnisstrafe von 2 Jahren bestraft werden. Das hat schon manchen Anwalt hinter Gitter gebracht.

„Einfrieren“ bedeutet, dass keine Person oder Bank Vermögenswerte der Betroffenen kaufen, verkaufen oder im Werte verändern oder Dritten Zugriff gewähren darf. Dabei geht
es auch um Vermögenswerte, die von der betroffenen Person direkt oder indirekt kontrolliert werden, also im Falle Libyens um auch um den Staatsfonds, die Libyan Investment Authority (LIA), das Libya Africa Investment Portfolio und die Libyan Foreign Bank.

Was sind „korrupte“ Regimes?

Banken müssen überall in Europa bei „politisch exponierten Personen“ bei der Kontoführung einer verstärken Sorgfaltspflicht nachkommen und prüfen, ob Gelder mit Blick auf das Geldwäschegesetz nicht von vornherein abgelehnt werden müssen. In der Schweiz ließ die Finanzmarktaufsicht zum Jahresbeginn eine vereinheitlichte Verordnung folgen. Nach Meinung des Strafrechtsprofessors Mark Pieth dürfen Banken in der Schweiz sogar dann kein Geld annehmen, wenn es von offensichtlich korrupten Regimes stammt.

Aber was sind „korrupte“ Regimes? Bis kurz vor dem Umsturz haben westliche Regierungen
auch die jetzt geächteten Regimes hofiert, wie der Skandal in Großbritannien um Prinz Edward zeigt, der als Handelsbeauftragter des Königreiches engste Verbindungen zu Saif al-Islam Gaddafi, den Sohn Gaddafis, unterhielt, und auch zur Familie des tunesischen Präsidenten.

Selbst mit dem Schwiegersohn des Präsidenten von Kasachstan, Timur Kulibayev, unterhielt Prinz Edward gute Geschäftsbeziehungen. Schweizer Banker frieren derweil die Konten des Kasachen ein, weil die schweizerische Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen Kulibayev wegen Geldwäsche eingeleitet hat. In Großbritannien musste der Direktor der London School of Economics (LSE) zurücktreten, weil er und die Universität Spenden und Berateraufträge des libyschen Staatsfonds akzeptiert hatten.

Jahrzehnte altes Konzept: „Françafrique“

In Frankreich ist die französische Außenministerin Michèle Alliot-Marie zurückgetreten, weil sie auf Kosten von Ben Ali in Tunesien Urlaub machte und ihre Eltern dort mit einem Angehörigen Immobiliengeschäfte abschlossen. Die Liste enger Interessenverflechtungen zwischen den Regimes und der westlichen Politik, Industrie und Finanzwirtschaft wird jeden Tag länger. Zudem wird die Nachfolgegeneration der Diktatoren oft an westlichen Universitäten ausgebildet, was die Interessenverbindungen beider Seiten noch verstärkt. Dies erklärt auch die letztlich verhängnisvolle Verbindung zwischen der Londoner School of Economics (LSE) und dem Sohn Gaddafis, Saif al-Islam Gaddafi.

So haben - entsprechend dem schon Jahrzehnte alten Konzept der „Françafrique“, das die gleichgerichteten Interessen von Paris und vielen afrikanischen Herrschern beschreibt, zahlreiche Diktatoren in Frankreich investiert. Zumal sie eine besondere Vorliebe für Immobilien in Paris und an der Côte d'Azur hegen. In der Schweiz wird nicht so genau hingesehen, wenn dubiose Magnaten Immobilien kaufen. Großbritannien gibt zusätzliche Steueranreize, um entsprechende Großinvestoren anzulocken.

Es sei nicht nur die Schweiz, die deshalb ihre frühere Rolle als Hort für kriminell erlangte Herrschervermögen noch nicht völlig abgeschüttelt habe, sagt Daniel Thelesklaf, ehemaliger Chef der Meldestelle für Geldwäsche in der Schweiz. „Allein wegen einer Vermutung wird keine Bank die Behörden einschalten“, erklärt er. „Ohne rechtlich wasserdichte Anordnungen passiert bei uns gar nichts“, sagte ein Londoner Banker, bevor sein Institut gewillt sei, Vermögen einzufrieren oder gar Geschäftsbeziehungen einzustellen. Der Eigentumsschutz im Westen sei groß. Im Zweifel folgen Klagen, wie sie die iranische Bank Mellat gegen das britische Finanzministerium wegen eingefrorener Geschäftsbeziehungen angestrengt hat. Außerdem haben die durch korrupte Regimes angelegten Milliardenbeträge auch in Deutschland schon Banken über brenzlige Liquiditätsengpässe hinweggeholfen.

Gut dokumentiert: Der Fall Ferdinand Marcos

Zudem geht es beim Einfrieren von Vermögen nicht nur darum, Konten zu sperren. Gut dokumentiert ist der Fall des ehemaligen Diktators der Philippinen, Ferdinand Marcos: Er übernahm auf unrechtmäßige Weise Privatunternehmen, schuf Staatsmonopole, vergab Staatskredite an Schattenunternehmen, hinter denen er oder seine Verbündeten standen. Er plünderte die Staatskassen, kassierte Kommissionen und Bestechungsgelder ausländischer Unternehmen und eignete sich Hilfs- und Entwicklungsgelder an. Die Beträge legte er unter anderem in Immobilien in Amerika an oder kanalisierte sie unter Pseudonymen auf Konten im In- und Ausland. Immer wieder tauchen bei der Veruntreuung von Staatsvermögen neben der Schweiz Namen wie Macao, die Virgin Islands oder Singapur als Anlagestandorte auf.

Dabei wird jede Verstrickung in kriminelles Handeln geleugnet. Imelda Marcos verstand auch Jahre später die Aufregung nicht: „Wer hat denn ahnen können, dass die Schweizer sich so verheerend benehmen und unser Vermögen dreizehn Jahre lang einfrieren würden?“, fragte sie im Jahre 1998 im Gespräch mit dieser Zeitung.

Nacht- und Nebelaktion auf hoher See

In Falle Libyens haben die Behörden im Westen schnell reagiert, auch um zu verhindern, dass größere Barvermögen aus dem Ausland zurück an das Regime fließen, um Anhänger von Gaddafi zu bezahlen. So verhinderte Großbritannien in einer Nacht- und Nebelaktion den Export von umgerechnet mehr als einer Milliarde Euro neu gedruckter Dinar-Scheine von England nach Tripolis, in dem es auf hoher See ein für den Transport eingesetztes Schiff abfing.

Im Falle Gaddafis wurden in zahlreichen Ländern auch gleich die Vermögenswerte des Libyschen Staatesfonds, der Libyan Investment Authority (LIA), eingefroren. Er ist mit 70 Milliarden Dollar auf Platz 13 der größten Staatsfonds der Welt. Die Vereinigten Staaten haben 32 Milliarden Dollar Libyens eingefroren. Die LIA hält in ganz Europa Beteiligungen, darunter an dem britischen Medienkonzern Pearson, den Großbanken HSBC und UniCredit, am italienischen Maschinenbauer Finmeccania, angeblich am italienischen Ölkonzern Eni und über die Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) auch am Fußballclub Juventus Turin.

Weitere Beteiligungen, darunter an der italienischen Großbank Unicredit, werden nominell von der libyschen Zentralbank gehalten, die bisher auch einen Vizepräsidenten stellte. Der libysche Staatsfonds und die Lafico sind angeblich wiederum verflochten mit der italienisch-libyschen Banca UBAE, die ihrerseits vom libyschen Staat kontrolliert wird und ebenfalls Beteiligungen an Banken und Unternehmen hält.

In der Schweiz gehört die Ölgesellschaft Tamoil zur LIA. Tamoil betreibt in der Schweiz eine Raffinerie und mehr als 300 Tankstellen und in Italien eine Raffinerie und ein Netz von 2000 Tankstellen. Die Schweiz interessiert sich derweil für eventuelle Geldverschiebungen über eine Zwischenholding in Rotterdam. Die größeren libyschen Vermögen sind schon früher aus der Schweiz abgeflossen. Ende 2009 betrug die Restsumme rund 600 Millionen Franken. Zwei Jahre zuvor waren es noch 5,7 Milliarden Franken gewesen.

Keine Anordnung im Fall Mubarak

Auch die Vereinigten Arabischen Emiraten sind alarmiert: der Gouverneur der Zentralbank in Abu Dhabi, Sultan Nasser al Suwaidi, sagte, bei den Guthaben der Familie Gaddafi reagiere man umgehend auf die Sanktionen der Vereinten Nationen. In zahlreichen Nationen - auch Deutschland - sind Gelder eingefroren worden. Bis heute allerdings gibt es keine UN-Resolution und keine EU-Anordnung, Vermögen der Familie Mubarak einzufrieren.

Im Februar hatte zwar die ägyptische Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Rechtshilfeabkommens bilateral in den Vereinigten Staaten, Deutschland und zahlreichen anderen Ländern versucht durchzusetzen, dass die Vermögen mehrerer Vertreter des Regimes - nicht aber von Hosni Mubarak - eingefroren werden. Die EU hat darauf nicht - wie im Falle Libyen und Tunesien - mit einer Anordnung reagiert. Der ägyptische Botschafter in Abu Dhabi kritisiert, dass er auch vom Außenministerium der Emirate keine Reaktion auf sein Gesuch erhalten habe.

Anders hingegen in der Schweiz, die sich mittlerweile als zupackender zeigt im Umgang mit Potentatengeldern als die EU. Die Schweiz sperrte mögliche Mubarak-Vermögen schon eine halbe Stunde nach dessen Flucht aus Kairo. Auch im Fall Tunesien reagierte die Schweiz vor der EU, die erst am 4. Februar eine Verfügung des EU-Rates zum Einfrieren der Mittel von 48 Vertretern des tunesischen Regimes fasste. Die Schweizer Regierung hatte im Januar zum Notrecht in der Verfassung gegriffen, um die Boykott-Liste gegen den Ben-Ali-Clan in Kraft zu setzen. Seither sind mindestens 30 Geldwäsche-Meldungen über umgerechnet gut 60 Millionen Euro eingegangen. Die Verdachtsmeldungen werden von der Bundesanwaltschaft geprüft. Auch Frankreich will Vermögen von Mubarak einfrieren und bezieht sich dabei auf die UN-Konvention zur Korruptionsbekämpfung, die Deutschland nicht ratifiziert hat.

Über das Vermögen der Familie Mubarak kursieren unterschiedliche Schätzungen. Eine algerische Zeitung nannte im vergangenen Jahr einen Betrag von 40 Milliarden Dollar; es gibt aber auch Schätzungen bis in den Bereich um 70 Milliarden Dollar.Allerdings sollen die Mubaraks, wie die meisten ägyptischen Unternehmer, den größten Teil ihres Vermögens ins Ausland gebracht haben, vor allem wohl in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Regime von Mubarak hat - als friedliches Nachbarland von Israel - jährlich hohe Zuwendungen aus den Vereinigten Staaten erhalten.

In Ägypten hat die Justiz mit dem Einfrieren der Guthaben der Familie Mubarak begonnen. Sie identifizierte überwiegend bei der staatlich kontrollierten Bank Ahli offene und versteckte Konten im Wert von umgerechnet etwa 80 Millionen Euro. Hinzu kommen bislang geheim gehaltene Dollar-Konten im Wert von 147 Millionen Dollar und ein Konto der Bibliothek Alexandria, auf das ausländische Hilfsgelder flossen, mit 145 Millionen Dollar. Für dieses Konto war allein Mubaraks Frau Suzan zeichnungsberechtigt. All diese Konten sind eingefroren.

Spezialisierte Finanzdetekteien

Ohne die Unterstützung der Behörden sind die in der ganzen Welt verschachtelt angelegten Gelder der Diktatoren nicht aufzuspüren. Auf das Aufdecken dieser Zusammenhänge haben sich Finanzdetekteien wie Kroll Associates und Control Risks spezialisiert.

Nach der irakischen Invasion Kuwaits im August 1990 hatte die kuwaitische Herrscherfamilie Al Sabah aus dem saudischen Exil die amerikanische Detektei Kroll beauftragt, das Auslandsvermögen von Saddam Hussein zu ermitteln. Der Gründer der Firma, Jules Kroll, setzte über fünf Monate 20 Ermittler an. Seine Gesellschaft und weitere Ermittler legten weltweit ein Labyrinth von mehr als 70 getarnten Unternehmen und mehr als 100 geheimen Bankkonten offen, mit Schwerpunkten in Großbritannien, der Schweiz und den Vereinigten Staaten, aber auch Ablegern in Panama, Jordanien, Südafrika, sogar Deutschland und Zypern.

Das Vermögen von Saddam Hussein und dem irakischen Staat gingen ineinander über. Saddam Husseins innerer Zirkel soll damals im Ausland über ein Wirtschaftsimperium von 10 Milliarden Dollar verfügt haben. Sogar Beteiligungen am französischen Verlag Hachette und am französischen Rüstungshersteller Matra kamen zutage sowie verschachtelte Beteiligungen am britischen Rüstungsunternehmen Matrix Churchill. Die Investitionen und Auslandsbeteiligungen Saddam Husseins verfolgten auch das Ziel, Waffen zu beschaffen.
In Fernost sieht das Bild ähnlich aus: Die Weltbank und das Büro für Drogen und Verbrechen (UNODC) der Vereinten Nationen schätzen, der 1989 gestorbene philippinische Präsident Ferdinand Marcos habe sein Volk um 5 bis 10 Milliarden Dollar betrogen. 683 Millionen Dollar wurden mehr als eine Dekade später dem philippinischen Staat von der Schweiz überwiesen.

Die Versuche lohnen sich

Mohamed Suharto, der General, der Indonesien bis zum Jahre 1998 führte, soll seinem Volk zwischen 15 und 35 Milliarden Dollar gestohlen haben. 370 Millionen Dollar davon gelten bislang als beschlagnahmt - viele der Unternehmen aber, die Suharto seinem Clan zuschanzte, arbeiten weiter. Fast 1300 Unternehmen, gebündelt in zwei Dutzend Konglomeraten, soll die Familie besessen haben. Bis heute werden die Mitglieder des Suharto-Clans in Indonesien von Teilen der Bevölkerung verehrt und von der Justiz bevorzugt behandelt.

Gemessen an der Obergrenze der Aneignungen schätzen die Autoren des Berichts der Weltbank, dass die Despoten im Durchschnitt jährlich 1,8 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts ihrer Volkswirtschaften in die eigene Tasche fließen ließen. „Auch wenn einige Länder wie Nigeria, Peru und die Philippinen einige Erfolge bei dem Versuch erzielten, ihr Geld zurückzubekommen, ist der Weg weit und teuer“, heißt es bei der Weltbank. Dennoch lohne sich der Versuch: „Für jeweils 100 Millionen Dollar, die zurückgeführt werden, können vier Millionen Kinder geimpft oder Wasserleitungen für 250.000 Menschen gelegt werden“, rechnen die Autoren vor. Gerade deshalb wird die Geldverschwendung zum Beispiel auch von einem Machthaber wie Teodoro Obiang so kritisiert: Das von ihm regierte Äquator-Guinea in Schwarzafrika hat eine der höchsten Kindersterblichkeiten in der Welt.

Trauriges Beispiel Kongo

Auch die Schweiz wird im Rahmen der Uno-Konvention gegen Korruption tätig und behandelt Rechtshilfegesuche seitens der neuen Regierungen auf die Rückführung abgeflossener Vermögenswerte. Für Fälle, in denen Anträge trotz jahrelanger Bemühungen nicht eintreffen, hat die Schweiz zum 1. Februar die „Lex Duvalier“ geschaffen, benannt nach einem haitianischen Diktator. Haiti wird daher auch das erste Land sein, das von diesem Gesetz profitieren wird. Seit dem Jahr 2003 hat die Schweiz knapp 1,7 Milliarden Dollar in ausgebeutete Staaten zurückgeführt - ein Vorgehen, das in der EU so noch nicht geregelt ist.

In Frankreich wurde ein Verfahren zur Erstattung des Vermögens des ehemaligen nigerianischen Herrschers Sani Abacha mit der Begründung gestoppt, dass der Antrag in englischer und nicht in französischer Sprache eingereicht wurde. Paris tut sich mit der Rückübertragung von Geldern der Diktatoren. Dies liege daran, dass Frankreich den Nachfolgeregierungen wegen der Möglichkeit weiterer Korruption nicht traue, meint Daniel Lebègue, der Präsident von Transparency International in Frankreich. Immerhin aber habe Frankreich im Jahre 2007 die UN-Konvention zur Korruptionsbekämpfung ratifiziert - anders als Deutschland. Deutsche Parlamentarier verweigerten seit vielen Jahren schärfere Vorschriften.

Das oberste französische Berufungsgericht hat zudem im vergangenen November einer Klage auf Unterschlagung staatlicher Gelder aus Afrika stattgegeben. Seither ermitteln französische Untersuchungsrichter gegen mehrere Diktatoren, so auch gegen den Präsidenten des Kongo, Dennis Sassou Nguesso. Er soll es allein Frankreich auf 18 Luxusimmobilien und Limousinen bringen. Gerade der Fall Kongo ist jedoch ein trauriges Beispiel - vor allem für die Schweiz. Obwohl Gelder des ehemaligen Mobutu-Clans von der Schweiz eingefroren worden waren, scheiterte später die Rückführung des Vermögens wegen eines Mangels an Kooperation seitens der kongolesischen Regierung. Letztlich floss das Geld wieder an die Familie des ehemaligen Diktators Mobutu Sese Seko zurück.

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